Ação busca atingir o núcleo financeiro da organização
criminosa Sindicato do Crime, enfraquecendo sua capacidade de financiar
atividades ilícitas
A operação Vereda Grande é um desdobramento da operação
Sentinela, também do MPRN, que investigava a atuação de uma mulher, já
denunciada por integrar a mesma facção criminosa. Foi a partir de um Relatório
de Informações Patrimoniais produzido na Sentinela que se descobriu uma
transação suspeita entre ela e um investigado na operação Vereda Grande, no
valor de mais de R$ 300 mil em apenas dois meses, dando origem à nova apuração.
As investigações apontam que a conta bancária desse homem
era uma das principais no esquema, sendo utilizada por terceiros para as
atividades da organização criminosa. Familiares dele também são investigados
por envolvimento, pois compartilhavam o mesmo e-mail e endereço de cadastro e
realizaram diversas transações suspeitas. Outras pessoas também são
investigadas e foram alvos dos mandados.
A desproporção financeira dos investigados ficou evidente
nos autos. O homem apontado como cabeça desse esquema, que já teve passagem
pelo sistema prisional e não possui fonte de renda lícita registrada,
movimentou mais de R$ 1,1 milhão entre janeiro de 2022 e fevereiro de 2024. No
mesmo período, uma outra investigada, com renda declarada de aproximadamente R$
1.600, transacionou um total superior a R$ 1,3 milhão. Outros investigados
também eram beneficiários de programas sociais do Governo Federal, como o
Auxílio Emergencial e o Bolsa Família.
A ação contou com o apoio da Polícia Militar potiguar e
do Ministério Público e das Polícia Civil de São Paulo. O cumprimento dos
mandados da Operação Vereda Grande contou com a participação de dois promotores
de Justiça do MPRN, 11 servidores do MPRN e o apoio de 20 policiais militares
do Rio Grande do Norte.
Foram apreendidos dinheiro, equipamentos eletrônicos, cartões de crédito e documentos. O material apreendido será a analisado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco)com o objetivo de aprofundar as provas sobre o esquema de lavagem de capitais, identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso e delimitar a responsabilidade de cada investigado.
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